第161章 洗钱

第161章 洗钱 (第2/2页)

说着山鹰打开一瓶啤酒喝了一口，舒服的躺在躺椅上看着不远处的蓝天白云沙滩，他长长的舒了一口气，对着庞加莱先生说道：“您刚才好像在暗示我一些东西，我不知道是不是我理解错了……”
　　
　　庞加莱先生似乎不太喜欢啤酒的味道，他喝了一口就把啤酒放到了身边的小茶几上，然后戴上了一副墨镜躺在躺椅上，笑着说道：“我知道你的加油站计划，也知道你做这个计划的主要原因，是想要对甲米的海上业务施加影响……
　　
　　不过我建议你不妨更大胆一点，因为加油站本身就是非常好的洗钱项目。
　　
　　你不仅可以把自己的钱通过加油站中转，也可以把外面的黑钱拿过来进行中转清洗。
　　
　　甚至如果你愿意，按照你现在的影响力和能力，完全可以在甲米开发高端房地产，或者收购一些旅馆……
　　
　　我手里有些不错的客户，他们对于洗钱的需求非常的旺盛。
　　
　　过去我没有足够的能力，只能在一些环节上寻找合作对象，如果你有意向的话，你完全可以承接部分业务……
　　
　　这对甲米也是有好处的！”
　　
　　一个西装革履的老头侃侃而谈的推自己参与洗钱，这让山鹰觉得非常的别扭。
　　
　　不过庞加莱先生说的非常有道理，甲米确实是一个洗钱的好地方。
　　
　　山鹰思考了一会儿之后，摇头说道：“我没有干过这一行，对很多东西缺乏了解……”
　　
　　庞加莱先生很欣赏山鹰的谨慎，他微微的点头说道：“你知道洗钱最难的是哪一步吗？”
　　
　　看着山鹰摇头，庞加莱先生笑着说道：“洗钱最难的不是很多人以为的建立保密账户，最难的部分是‘放置’，也就是让钱进入金融系统。
　　
　　各国对于大额现金的监管都很严厉，这让很多人手里哪怕有巨额现金，也没有办法痛快的使用。
　　
　　黑手党钟爱的洗衣店，脱衣舞酒吧，餐厅，都是高现金周转的行当。
　　
　　但是这些行当跟地产比起来就差很多了！”
　　
　　山鹰懂庞加莱先生说的是什么……
　　
　　利用现金周转率高的行业，可以让黑钱顺利的进入银行，这些经过纳税之后就算是干净钱了。
　　
　　但是仅仅是这样并不够，因为这些行当都有资金上限，你要是一间洗衣店每个月赚100万，那税务局就该来查你了。
　　
　　所以更大额的洗钱项目就出现了，那就是地产！
　　
　　去一个允许现金买房，同时允许房产被空壳公司持有的地方购买豪华房产，过个几年之后把房子一卖，交易税一交，这些钱就是有合法来路的干净钱了。
　　
　　这种做法在泰国是行得通的，因为虽然泰国不允许外国个人购买土地，但是却允许公司形式的土地买卖……
　　
　　从法律上来说其实是租，只不过可以租一百年！
　　
　　也就是说，利用空壳公司持有地产在泰国是合法的！
　　
　　唯一的问题就是需要有一家能够收取现金的房地产公司，或者说是跟地产公司合作的中介公司。
　　
　　这其实不算难，因为对于地产公司来说，哪怕收的是现金，也是他卖出房产的收入。
　　
　　毕竟核查交易资金的来路，并不是地产公司的义务！
　　
　　不过这种生意如果没有足够的关系，风险还是非常大的！
　　
　　而现在的山鹰刚好有足够的关系！
　　
　　庞加莱先生看出了山鹰的犹豫，他笑着说道：“你知道洗钱的三个步骤吗？”
　　
　　山鹰愣了一下，摇头说道：“我大概了解洗钱的方式，但是还真不知道有三个步骤。”
　　
　　庞加莱先生笑着说道：“洗钱的第一步，也是最难的一步是‘放置’，就是让钱进入金融系统。
　　
　　第二步是‘离析’，通过空壳公司对钱进行拆分转移，然后通过交易纳税让所有的钱合法化，有些特别的国家因为法律问题，纳税这一步都可以省略掉。
　　
　　第三步也是最后一步，那就是‘归并’，通过交易、投资等方式，让钱合法的进入你想要它去的国家。”
　　
　　说着庞加莱先生看着山鹰，笑着说道：“听起来一点都不难，对吧？”
　　
　　山鹰无奈的摇头说道：“好像确实不难，不过我虽然没有查过泰国相关的法律，但是我从来没有听说过有人把泰国当成洗钱中心，这就说明里面有点问题。”
　　
　　庞加莱先生听了，点了点头，说道：“这就是我欣赏你的地方，因为你总能保持清醒的头脑。
　　
　　泰国最大的问题在于不允许外国人持有当地房产，虽然有一些变通的方式进行交易，但是保障性不够高，大批量的房产交易很容易就会引来核查。
　　
　　但是你现在有足够的条件，完成最重要的环节，并且保障那些钱安全的离开。”